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應急管理

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碌曲縣處置非法集資突發事件應急預案

來源: 作者: 發布時間:2015-06-03 15:29:00 閱讀次數:

一、總則
(一)目的
對非法集資突發事件早發現、早預警、早處置,依法、快速、高效打擊和處置,最大程度減少非法集資突發事件的發生及對社會造成危害和損失,保障經濟迅速發展、金融安全,維護社會穩定。
(二)依據
依據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《國家金融突發事件應急預案》、《甘肅省金融突發事件應急預案》、《甘肅省處置非法集資突發事件應急預案》、《甘南州處置非法集資突發事件應急預案》等法律法規和有關規定。
(三)適用范圍
本預案適用于碌曲縣行政區域內非法集資突發事件的監測預警及應急處置。
二、工作原則 
(一)政府主導、部門協作。堅持在政府的統一領導下處置非法集資突發事件,各鄉鎮、各有關部門按照處置工作要求履行各自職責,既強調統一指揮,又注重鄉鎮、部門之間的協調配合,做到通力協作、密切配合、資源共享,形成合力,共同打擊非法集資活動。
(二)屬地管理、依法處置。堅持屬地管理、明確責任,事發地要迅速動員各方面力量,依法開展對非法集資突發事件的處置,做到事實清楚、定性準確、打擊有力。
(三)積極穩妥、確保穩定。各鄉鎮、各有關部門要顧全大局,科學決策,穩妥處置非法集資突發事件,防止事態擴散和蔓延,避免對社會造成嚴重的負面影響。一旦引發群體性事件,應依法合規做好相關工作,確保社會穩定。
三、應急處置指揮體系及職責
(一)應急處置組織機構
非法集資突發事件發生后,縣打擊和處置非法集資工作領導小組(以下簡稱“處非領導小組”)根據需要,決定啟動或終止本預案,成立非法集資突發事件應急處置領導小組(以下簡稱“處置領導小組”)領導開展相關處置工作。處置領導小組組長、副組長由處非領導小組根據處置非法集資突發事件需要確定。處置領導小組成員組成由處非領導小組確定。各成員單位應指定1至2名聯絡員負責聯絡事宜。
處置領導小組辦公室設在縣打擊和處置非法集資工作領導小組(以下簡稱“縣處非辦”),也可根據處置工作需要設在相應的行業主(監)管部門,由處置領導小組指定相關部門、單位承擔具體職能。
各有關部門應結合實際情況,比照本預案制定相應的應急處置預案,必要時啟動或終止預案,并建立本系統應急處置組織機構,在縣處置領導小組的統一組織、協調下,發揮好本系統在應急處置工作中的職能作用。
(二)應急處置組織機構職責
1、應急處置領導小組職責:負責統一領導、指揮非法集資突發事件的應急處置工作,決定啟動和終止本預案;確定各鄉鎮和各有關部門(單位)在應急處置過程中的具體職責分工;分析、研究非法集資突發事件的有關信息,制訂應急措施;指揮、協調各鄉鎮和各有關部門(單位)實施應急措施;負責非法集資突發事件應急處置工作中的其他重要事項決策。
2、處置領導小組辦公室職責:負責收集、整理、上報有關信息資料,提出啟動本預案的建議,向有關部門通報非法集資突發事件信息;根據處置領導小組授權,督促、檢查、指導各鄉鎮和各有關部門(單位)落實有關應急處置措施;按照處置領導小組的要求組織召集會議;組織各鄉鎮和各有關部門(單位)做好政策宣傳和解釋工作;完成縣政府和處置領導小組交辦的其他事項。
3、各鄉鎮工作職責:各鄉鎮是處置本轄區和本系統內非法集資突發事件中的第一責任主體,要積極配合縣處非辦處置和打擊非法集資突發事件,應發揮處置工作的主要作用。各鄉鎮負責確定非法集資突發事件的應急指揮機構和相關人員,明確應急處置過程中的具體職責分工;分析、研究非法集資突發事件的有關信息,指揮、協調實施應急預案,決定本鄉鎮非法集資突發事件應急處置有關事項;保持當地社會穩定,維護社會治安,防止引發社會不穩定事件;負責本鄉鎮非法集資突發事件應急處置工作中的重要事項決策,組織落實縣處非辦交辦的非法集資應急處置工作任務,及時向縣處置領導小組辦公室報告事件動態及應急處置工作的開展情況。
4、處置領導小組成員單位職責:處置領導小組成員單位應當參照《甘肅省打擊和處置非法集資工作操作流程》第七條“打非領導小組成員單位及其他單位職責”的規定(詳見附件),切實履行工作職責。
四、預警預防機制
(一)信息監測
各鄉鎮人民政府、各行業主管(監管)部門應建立處置非法集資監測預警制度,落實責任部門和人員。通過單位或個人舉報、新聞監督、日常監管等方式,監測預警本行涉嫌非法集資活動各類信息,重要信息應及時上報縣非辦處。
各鄉鎮、各主(監)管部門應建立信息采集登記制度,對各類涉嫌非法集資活動信息進行收集整理。
1.高度重視單位或個人對涉嫌非法集資活動的舉報,及時向社會公開舉報電話、信箱、地址等舉報方式和渠道,認真受理來信、來訪、來電,及時做好登記等工作。
2.建立審讀制度,定期不定期對報刊雜志、廣播電視、互聯網等公共媒體發布的廣告、宣傳等經濟活動信息進行監測、跟蹤和分析,從中發現、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索,根據需要及時通報新聞單位進行正確輿論引導。
3.在行業履職過程中發現涉嫌非法集資活動線索的,應做好工作記錄,收集和保全相關證據。
4.認真處理上級機關、州處非辦、相關單位或異地政府通報的涉嫌非法集資活動線索。
    縣處非辦要負責做好縣內各鄉(鎮)、各有關部門之間信息收集、通報及協調指導工作。
司法機關應按照有關法律、法規規定的程序處理單位或個人反映的涉嫌非法集資活動線索,根據實際及時向縣處非辦、鄉(鎮)政府及各有關部門通報查處情況。 
(二)監測預警行動
各鄉鎮和行業主管(監管)部門應根據開展信息監測工作獲得的線索、信息,對其主(監)管職責范圍內可能發生非法集資突發事件做出研判,及時向縣政府及相關部門發出預警通報,對可能引起影響全縣社會經濟穩定的,應當在做出可能發生非法集資突發事件研判后,24小時內向縣處非辦提出預警報告。各部門應對本部門的預警、信息報送工作進行定期演練和維護,定期對本部門應急預案進行修改和完善。
五、應急響應
(一)應急響應級別
非法集資突發事件根據其發案范圍、涉案人數、金額和影響程度等,依據《甘南州處置非法集資突發事件應急預案》中應急響應級別標準,結合我縣實際,分為一般非法集資突發事件(Ⅳ級)、較大非法集資突發事件(Ⅲ級)、重大非法集資突發事件(Ⅱ級)、特別重大非法集資突發事件(Ⅰ級)四級。當非法集資突發事件分級指標有所交叉,難以判定級別時,應按相對較高一級處置。當非法集資突發事件隨時間推移升級時,按升級后級別處置。
1、一般非法集資突發事件(Ⅳ級):指發生在本縣范圍內,參與非法集資人數250人以內,非法集資金額2500萬元以下,有可能引發影響全縣經濟社會秩序穩定的非法集資突發事件。
2、較大非法集資突發事件(Ⅲ級):指發生在本縣范圍內,參與非法集資人數500人以內,非法集資金額5000萬元元以下,有可能引發影響全縣經濟社會秩序穩定的非法集資突發事件。
3、重大非法集資突發事件(Ⅱ級):指發生在本縣范圍內,參與非法集資人數1000人以內,非法集資金額1億元以下,有可能引發影響全縣經濟社會秩序穩定的非法集資突發事件。
4、特別重大非法集資突發事件(Ⅰ級):指發生在本縣范圍內,參與非法集資人數超過1500人,非法集資金額超過1.5億元,有可能引發影響全縣經濟社會秩序穩定的非法集資突發事件。
(二)應急響應啟動
發生一般、較大非法集資突發事件后,縣處非辦在接到各鄉鎮、各相關部門發生非法集資突發事件的報告后應及時提請縣處非領導小組研究決定啟動應急處置預案,成立縣非法集資突發事件應急處置領導小組,組織、協調開展應急處置工作。
對重大、特別重大非法集資突發事件,縣處非辦應及時向縣處非領導小組報告提請研究決定啟動應急處置預案;同時上報縣政府、州處置非法集資辦公室,并向相關縣、市政府通報有關情況。
(三)信息報送和處理
最先獲悉發生非法集資突發事件的部門或機構,應在第一時間內向有關部門或機構報告,報告應客觀真實、形式規范。
1、報告內容  
包括事件所涉及機構名稱、地點、時間;事發原因、性質、等級、可能涉及金額和人數、危害程度、影響范圍、社會穩定等情況;事態發展趨勢、可能造成的損失、采取的應對措施;其他與事件相關的內容。
2、報告程序  
一般、較大非法集資突發事件發生后,最先獲悉發生非法集資突發事件的鄉鎮或部門應在24小時內向縣政府、部門和縣處非領導小組辦公室報告;縣處非辦接報后,應在24小時內迅速報告處非領導小組。
特別重大非法集資突發事件發生后,最先獲悉發生非法集資突發事件的鄉鎮或部門應在12小時內向縣政府、相關部門和縣處非領導小組辦公室報告;縣處非辦接報后,應在12小時內迅速報告縣處非領導小組,并在24小時內迅速報告州處非辦。
(四)應急處置
發生非法集資突發事件后,各鄉鎮、各有關單位(部門)應立即采取以下措施開展應急處置工作:
1.案件發生后各鄉鎮、各有關單位(部門)應立即向縣處非辦報告,并啟動應急預案,積極協調、指導相關單位和部門,結合實際情況,制定具體的處置工作方案,處置工作方案應包括但不僅僅包括應急預案中規定的工作程序及要求,迅速組織各有關部門開展應急處置工作。
2.成立處置非法集資應急領導小組,其成員單位應各司其職,利用本部門的業務資源、專業技術和工作經驗,采取有效措施開展應急處置工作。
3.處置領導小組根據需要派出應急工作組指導開展應急處置工作。
(五)信息發布
非法集資突發事件的信息發布遵循實事求是、及時準確的原則,統一宣傳口徑和宣傳內容,指定有關單位負責非法集資突發事件的消息發布。
(六)應急結束
處置非法集資突發事件工作結束后,由處置領導小組作出決定,由處置領導小組辦公室宣布應急處置工作結束。
六、善后處置
處置領導小組辦公室對非法集資突發事件處置工作進行總結評估,針對處置過程中暴露出的問題,修改完善應急預案,提出修訂完善監管法規、監管措施和風險預警機制的相關建議,并協調、指導有關部門加強善后處置工作,防止事件出現反彈。
七、應急保障
(一)信息保障
處置領導小組各成員單位應與有關鄉(鎮)和部門保持必要聯系,建立應急信息溝通機制。處置領導小組辦公室要加強與事發行政區域和相關部門的聯系,確保信息暢通。應急處置工作所有通訊和信息傳遞應嚴格遵守國家保密規定,確保文電高效、迅速、準確、暢通運轉,不得延誤。
(二)安全保障
各有關單位、部門應確保工作場所的安全性和保密性,確保有關工作人員的人身安全。
(三)隊伍保障
處置領導小組成員單位應加強應急處置隊伍建設,根據工作需要及時補充人員。
八、監督管理  
(一)宣傳、培訓和演練
各鄉鎮和行業主管(監管)部門應加強處置非法集資突發事件應急知識的宣傳,組織開展業務培訓和應急演練,提高應急處置人員和社會公眾應對非法集資突發事件的實戰能力和水平。
(二)責任追究
對在處置非法集資突發事件工作中玩忽職守造成重大損失的,有關部門、單位要依法給予責任人行政處分;違反法律的,依法追究法律責任。
(三)監督檢查
縣處非辦會同有關部門對預案實施情況進行監督檢查,確保應急措施到位。  
九、附則
本預案由縣處非辦負責解釋。  
 
附件:《甘肅省打擊和處置非法集資工作操作流程》第七條
 
 
 
 
 
 
 
 
附件:《甘肅省打擊和處置非法集資工作操作流程》
 
第七條  省領導小組成員單位及其他單位職責
    (一)基本職責
    1.對非法集資案件處置提供法律政策、處置預案、處置善后和維護社會穩定工作的指導。
    2.建立本單位處置非法集資工作責任制度。
    3.完善行業監督管理制度和行業技術標準。
    4.做好本行業涉嫌非法集資活動的監測預警。
    5.調查核實日常工作中發現的涉嫌非法集資線索。
    6.對需要認定的非法集資案件性質進行行業認定。
    7.按照省領導小組指示,配合牽頭責任部門做好非法集資案件的查處取締和債權債務清理清退等工作。
    8.省領導小組布置的其他工作。
    (二)成員單位職責
1、省法院:負責非法集資案件的審判工作;積極參與處置非法集資工作中需要協調的事項;配合有關部門開展處置非法集資案件的宣傳工作;為打擊非法集資活動提供法律咨詢和指導等工作。
2、省檢察院:負責涉嫌非法集資犯罪案件的審查批捕、審查起訴和訴訟監督工作;積極參與處置非法集資工作中需要協調的事項;為非法集資案件辦理工作中的法律問題提供咨詢和指導等工作。
3、省紀委、監察廳:負責指導對參與、支持非法集資活動的涉案行政機關及工作人員、對打擊和處置非法集資活動不力的行政機關及工作人員的查處工作。
4、省委宣傳部:負責處置非法集資的宣傳教育、輿論引導和新聞媒體涉及打擊非法集資宣傳的管理;對證據確鑿、危害嚴重的非法集資案件,組織媒體依法予以報道,營造打擊非法集資違法犯罪活動的輿論氛圍。
5、省信訪局:負責群眾反映非法集資問題的接訪、勸導和說服解釋工作及組織召開非法集資受害人對話會,接受涉嫌非法集資的舉報和信訪,并及時向省領導小組辦公室通報有關情況。
6、省發展改革委:負責職責范圍內非法集資的監測預警工作,并按照領導小組要求,參與非法集資活動性質的認定工作,協助有關部門做好非法集資案件的查處和善后工作。
7、省工信委:負責擔保機構涉嫌非法集資活動的監測預警,配合有關部門做好打擊和處置非法集資活動的相關工作。
8、省公安廳:受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件,及時依法立案偵查;對涉嫌非法集資活動的嫌疑人依法采取強制措施;依法查詢、凍結、扣押涉案資產,最大限度挽回經濟損失;負責維持非法集資活動引發的群體性事件現場秩序和維護社會穩定等工作。
9、省財政廳:負責設立省打擊和處置非法集資工作專項經費,并納入省級財政預算。督促市縣財政部門將同級打擊和處置非法集資工作經費納入財政預算。
10、省商務廳:負責典當行涉嫌非法集資監測、預警工作,并按照領導小組要求,參與非法集資活動性質的認定工作,協助有關部門做好非法集資案件的查處和善后工作。
11、省審計廳:根據行業審計檢查,掌握和提供涉嫌非法集資的有關線索,配合公安機關和行業主(監)管部門及時審查評價涉嫌非法集資企業會計資料的真實性和合法性,配合有關部門做好非法集資案件的查處工作。
12、省工商局:加強對媒體廣告發布情況的監測和檢查,依法查處涉及非法集資活動的違法廣告;依法加強對投資公司等企業涉嫌非法集資的監管;依照有關部門的認定意見,對非法集資的企業予以處罰;依法嚴厲打擊以傳銷形式進行的非法集資活動。
13、省廣電局:負責對廣播、電視等媒體廣告發布情況的監測和檢查,依法整治涉及非法集資活動的違法廣告。配合有關部門做好打擊和處置非法集資活動的相關工作。
14、省新聞出版局:負責對報紙、期刊等媒體廣告發布情況的監測和檢查,依法整治涉及非法集資活動的違法廣告。配合有關部門做好打擊和處置非法集資活動的相關工作。
15、省政府金融辦:承擔領導小組辦公室工作,負責對小額貸款公司非法集資的監測、預警工作,并按照領導小組要求,參與非法集資活動性質的認定工作,協助有關部門做好非法集資案件的查處和善后工作。
16、省政府法制辦:配合和協助省政府相關部門,做好涉及非法集資的地方性法規、省政府規章以及相關規范性文件審查、修改等工作。
17、人行蘭州中心支行:負責監測非法集資活動的資金支付結算方式、資金流向等情況,協助有關單位開展非法集資活動的查處工作。
18、甘肅銀監局:負責全省銀行業金融機構非法集資案件的監測、調查、認定和處置;協助、配合有關部門對非法集資案件進行定性和處置。
19、甘肅證監局:負責證券行業內非法集資活動的監測預警,受理社會公眾的投訴舉報,依法認定非法集資活動的性質,并進行查處。配合有關部門做好打擊和處置非法集資活動的相關工作。
20、甘肅保監局:負責保險行業內非法集資活動的監測預警,受理社會公眾的投訴舉報,依法認定非法集資活動的性質,并進行查處。配合有關部門做好打擊和處置非法集資活動的相關工作。
(三)其他成員單位職責
根據省領導小組要求,會同有關部門做好處置非法集資和維護社會穩定的工作。
(四)其他單位職責
非法集資組織者、協同者、參與者以及非法集資案件集體信訪組織者、出資者和參與者所在單位和街道、鄉鎮,根據有關法律法規和省領導小組及辦公室的要求,掌握上述人員的情況,配合有關部門做好處置非法集資和維護社會穩定等工作。
 
 
 
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